Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
  3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
  5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://uaic.com.ua/
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення

Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно-страхова компанiя” 23.03.2018 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства “Національний депозитарій України” перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 19.03.2018 р. Товариству стало відомо, що пакет акцій у юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Добробуд” (ідентифікаційний код 32682703, місцезнаходження: 39100, Полтавська область, Козельщинський район, смт.Козельщина, вул.Остроградського, буд.8) змінився розмір пакету акцій, а саме:

– розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій – 34 188 акцій; 48,84%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій – 59 325 акцій; 84,75%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій – 34 188 акцій; 48,84%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій – 59 325 акцій, 84,75%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                            Іщук О.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 22800936, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.1. Для здійснення підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення цих річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Данник Ольга Василівна;

член лічильної комісії: Степанченко Лариса Сергіївна.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Обрати головою річних загальних зборів Терлецьку Олену Юріївну та секретаря позачергових загальних зборів Грачова Олександра Володимировича.

2.2. Затвердити  наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК»:

– вступне слово – до 5 хвилин;

– для  доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;

– для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;

– для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;

– для  довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

  1. 3. Звіт Голови правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2017 рік.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

  1. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

  1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Терлецьку О.Ю. та Секретаря загальних зборів Грачова О.В. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Іщук О.П. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

  1. 8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про правління», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Іщук Олеся Петрівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства –  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Іщук Олесі Петрівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 70000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 70000  штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.uaic.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 585-94-02.

Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
  3. Місцезнаходження: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, оф.226
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
  5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.uaic.com.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Гладкого Вiктора Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). У зв’язку з припиненням повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) Наглядової ради Товариства з 24.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ фірма “Астарта-Київ”, Гладкого Вiктора Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: заступник Голови ради директорів, фінансовий директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ агрофірма “Добробут”, Терлецьку Олену Юріївну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: директор, начальник управління.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт”, Грачова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: начальник управління.

Членами Наглядової ради Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Гладкого Вiктора Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: заступник Голови ради директорів, фінансовий директор.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                Іщук О.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанія”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
  3. Місцезнаходження: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, оф.226
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
  5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://uaic.com.ua/
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, направлених на списання будь-якої заборгованості Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів – 30 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58 019 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51,707%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо придбання та/або відчуження Товариством корпоративних прав (часток) юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів – 30 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58 019 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51,707%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів – 30 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58 019 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51,707%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                Іщук О.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства (доповнено)

Правління Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 22800936, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія».

Місцезнаходження товариства: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.

 

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 14.12.2017 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 14.12.2017 року з 09-00 до 09-45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак­ціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 08.12.2017 року.

Інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства – www.uaic.com.ua

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.1. Для здійснення підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснень щодо порядку голосування,  підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Данник Ольга Василівна;

член лічильної комісії: Степанченко Лариса Сергіївна.

  1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Обрати голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.

Затвердити  наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК»:

– вступне слово – до 5 хвилин;

– для  доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;

– для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;

– для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;

– для  довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

  1. Про затвердження положень, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК»: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК», Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК», Положення про правління ПрАТ «УАСК».

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступні положення, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК», а саме: 1) Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК»,

2) Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК»,

3) Положення про правління ПрАТ «УАСК».

  1. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «УАСК»

4.1. Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».

  1. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».

5.1. З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається простою більшістю голосів  (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.  пропозиції акціонерів щодо висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради ПрАТ «УАСК» приймаються не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів, у зв’язку з цим  проект рішення не надається.

  1. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та  членами наглядової ради.

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів між ПрАТ «УАСК» та головою та членами наглядової ради.

6.2. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ «УАСК» здійснюють свої повноваження на оплатній або безоплатній основі відповідно до затверджених умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться між ПрАТ «УАСК» та головою і членами Наглядової ради.

6.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. підписати від імені Товариства  договори з головою та членами наглядової ради ПрАТ «УАСК».

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись
    ПрАТ «УАСК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

7.1. Попередньо надати згоду на  вчинення ПрАТ «УАСК» наступних значних правочинів, вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв, згiдно з даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
ПрАТ «УАСК», якi можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рiшення:

– правочинів, направлених на придбання та/або відчуження товариством корпоративних прав (часток) юридичних осіб, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

– правочинів, направлених на списання будь-якої заборгованості Товариства на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок);

– правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

  1. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «УАСК».

8.1. Змінити місцезнаходження ПрАТ «УАСК», визначивши його за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Ярославська, будинок 58.

  1. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладання статуту у новій редакції.

9.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «УАСК».

9.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК», особисто або через уповноваженого  представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УАСК»  в новій редакції.

  1. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

10.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», що відбулись 14.12.2017 року.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14.12.2017 року (включно) акціонери можуть  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням  ПрАТ «УАСК»: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226. В день проведення  загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П.

           Довідки за телефоном: (0472) 56-65-25.                                                       Наглядова рада  ПрАТ «УАСК»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

                                                                     ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

 

Правління Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 22800936, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія».

Місцезнаходження товариства: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.

 

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 14.12.2017 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 14.12.2017 року з 09-00 до 09-45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак­ціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 08.12.2017 року.

Інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства – www.uaic.com.ua

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.1. Для здійснення підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснень щодо порядку голосування,  підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Данник Ольга Василівна;

член лічильної комісії: Степанченко Лариса Сергіївна.

  1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Обрати голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.

Затвердити  наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК»:

– вступне слово – до 5 хвилин;

– для  доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;

– для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;

– для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;

– для  довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

  1. Про затвердження положень, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК»: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК», Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК», Положення про правління ПрАТ «УАСК».

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступні положення, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК», а саме: 1) Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК»,

2) Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК»,

3) Положення про правління ПрАТ «УАСК».

  1. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «УАСК»

4.1. Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».

  1. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».

5.1. З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається простою більшістю голосів  (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.  пропозиції акціонерів щодо висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради ПрАТ «УАСК» приймаються не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів, у зв’язку з цим  проект рішення не надається.

  1. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та  членами наглядової ради.

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів між ПрАТ «УАСК» та головою та членами наглядової ради.

6.2. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ «УАСК» здійснюють свої повноваження на оплатній або безоплатній основі відповідно до затверджених умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться між ПрАТ «УАСК» та головою і членами Наглядової ради.

6.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. підписати від імені Товариства  договори з головою та членами наглядової ради ПрАТ «УАСК».

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись
    ПрАТ «УАСК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

7.1. Попередньо надати згоду на  вчинення ПрАТ «УАСК» наступних значних правочинів, вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв, згiдно з даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
ПрАТ «УАСК», якi можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рiшення:

– правочинів, направлених на придбання та/або відчуження товариством корпоративних прав (часток) юридичних осіб, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

– правочинів, направлених на списання будь-якої заборгованості Товариства на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок);

– правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

  1. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «УАСК».

8.1. Змінити місцезнаходження ПрАТ «УАСК», визначивши його за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Ярославська, будинок 58.

  1. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладання статуту у новій редакції.

9.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «УАСК».

9.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК», особисто або через уповноваженого  представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УАСК»  в новій редакції.

  1. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

8.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», що відбулись 14.12.2017 року.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16.11.2017 року (включно) акціонери можуть  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням  ПрАТ «УАСК»: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226. В день проведення  загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П.

 

           Довідки за телефоном: (0472) 56-65-25.                                                       Наглядова рада  ПрАТ «УАСК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно -страхова компанiя”
2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

Read more