ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Правління Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 22800936, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія».
Місцезнаходження товариства: Україна, 18001, м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.
Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 14.12.2017 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 18001, м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 14.12.2017 року з 09-00 до 09-45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів.
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 08.12.2017 року.
Інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства – www.uaic.com.ua
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
Проект рішення:
1.1. Для здійснення підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб.
1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії:
голова лічильної комісії: Данник Ольга Василівна;
член лічильної комісії: Степанченко Лариса Сергіївна.
- Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
2.1. Обрати голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.
Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК»:
– вступне слово – до 5 хвилин;
– для доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;
– для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;
– для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;
– для довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.
- Про затвердження положень, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК»: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК», Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК», Положення про правління ПрАТ «УАСК».
Проект рішення:
3.1. Затвердити наступні положення, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК», а саме: 1) Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК»,
2) Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК»,
3) Положення про правління ПрАТ «УАСК».
- Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «УАСК»
4.1. Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».
- Обрання членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».
5.1. З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах. пропозиції акціонерів щодо висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради ПрАТ «УАСК» приймаються не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів, у зв’язку з цим проект рішення не надається.
- Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
Проект рішення:
6.1. Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів між ПрАТ «УАСК» та головою та членами наглядової ради.
6.2. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ «УАСК» здійснюють свої повноваження на оплатній або безоплатній основі відповідно до затверджених умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться між ПрАТ «УАСК» та головою і членами Наглядової ради.
6.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. підписати від імені Товариства договори з головою та членами наглядової ради ПрАТ «УАСК».
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись
ПрАТ «УАСК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення:
7.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «УАСК» наступних значних правочинів, вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв, згiдно з даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
ПрАТ «УАСК», якi можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рiшення:
– правочинів, направлених на придбання та/або відчуження товариством корпоративних прав (часток) юридичних осіб, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
– правочинів, направлених на списання будь-якої заборгованості Товариства на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок);
– правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
- Про зміну місцезнаходження ПрАТ «УАСК».
8.1. Змінити місцезнаходження ПрАТ «УАСК», визначивши його за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Ярославська, будинок 58.
- Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладання статуту у новій редакції.
9.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладення його в новій редакції.
9.2. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «УАСК».
9.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УАСК» в новій редакції.
- Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
8.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», що відбулись 14.12.2017 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16.11.2017 року (включно) акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПрАТ «УАСК»: Україна, 18001, м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226. В день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П.
Довідки за телефоном: (0472) 56-65-25. Наглядова рада ПрАТ «УАСК»