Інформація про емітента

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 22800936, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 24 травня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105. Загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1.1. Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Ткаченко Тетяни Миколаївни та члена лічильної комісії Матющенко Любов Іванівни.

2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

2.1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 17500 (сімнадцять тисяч п’ятсот) штук існуючої номінальної вартості 171,43 грн., загальною номінальною вартістю 3 000 025,00 грн. (три мільйони двадцять п’ять гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

3.1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

3.2. Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

4. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

4.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

4.2. Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 18 травня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 травня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Іщук Олеся Петрівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Акціонери відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 26.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 70000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 70000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.uaic.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 585-94-02.

Наглядова рада

                                                                     ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Правління Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 22800936, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія».

Місцезнаходження товариства: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 14.12.2017 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 14.12.2017 року з 09-00 до 09-45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак­ціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 08.12.2017 року.

Інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства – www.uaic.com.ua

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.1. Для здійснення підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснень щодо порядку голосування,  підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Данник Ольга Василівна;

член лічильної комісії: Степанченко Лариса Сергіївна.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Обрати голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.

Затвердити  наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК»:

– вступне слово – до 5 хвилин;

– для  доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;

– для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;

– для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;

– для  довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

3. Про затвердження положень, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК»: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК», Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК», Положення про правління ПрАТ «УАСК».

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступні положення, що регламентуватимуть внутрішню діяльність ПрАТ «УАСК», а саме: 1) Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УАСК»,

2) Положення про наглядову раду ПрАТ «УАСК»,

3) Положення про правління ПрАТ «УАСК».

4. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «УАСК»

4.1. Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».

5. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «УАСК».

5.1. З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається простою більшістю голосів  (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.  пропозиції акціонерів щодо висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради ПрАТ «УАСК» приймаються не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів, у зв’язку з цим  проект рішення не надається.

6. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та  членами наглядової ради.

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів між ПрАТ «УАСК» та головою та членами наглядової ради.

6.2. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ «УАСК» здійснюють свої повноваження на оплатній або безоплатній основі відповідно до затверджених умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться між ПрАТ «УАСК» та головою і членами Наглядової ради.

6.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. підписати від імені Товариства  договори з головою та членами наглядової ради ПрАТ «УАСК».

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись
   ПрАТ «УАСК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

7.1. Попередньо надати згоду на  вчинення ПрАТ «УАСК» наступних значних правочинів, вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв, згiдно з даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
ПрАТ «УАСК», якi можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рiшення:

– правочинів, направлених на придбання та/або відчуження товариством корпоративних прав (часток) юридичних осіб, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

– правочинів, направлених на списання будь-якої заборгованості Товариства на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок);

– правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

8. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «УАСК».

8.1. Змінити місцезнаходження ПрАТ «УАСК», визначивши його за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Ярославська, будинок 58.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладання статуту у новій редакції.

9.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «УАСК», шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК» підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «УАСК».

9.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «УАСК», особисто або через уповноваженого  представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УАСК»  в новій редакції.

10. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

8.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», що відбулись 14.12.2017 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16.11.2017 року (включно) акціонери можуть  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням  ПрАТ «УАСК»: Україна, 18001,  м. Черкаси вул. О. Дашковича, 20, офіс 226. В день проведення  загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П.

           Довідки за телефоном: (0472) 56-65-25.                                                       Наглядова рада  ПрАТ «УАСК»